Стотици арестувани в Ел Салвадор заради схема за пране на пари - Новини от Actualno
ДАНС разкрила схема за пране на пари с помощи за COVID-19 - Труд
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
Пране на пари, тероризъм - митничари разкриха схеми за 18 млн. евро - Последни Новини от DNES.BG
ДАНС: С офшорни компании са свързани основните схеми за пране на пари у нас
Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства - Money.bg
Финансови мулета“ перат пари - Труд
FinCEN: Схеми за милиарди долари, извършвани с благословията на банки - Webcafe.bg
МВР, ДАНС и прокуратурата разследват пране на пари в големи размери - Investor.bg
ДАНС разкри схеми за пране на пари през помощите за Ковид – Razloginfo.com
За шеста поредна година банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета” – duncheva.bg
Най-големите банки са въвлечени в схема за пране на пари - Money.bg
10-те най-добри перачници на пари - 168 Часа
Пловдивската прокуратура разследва обширна схема за пране на пари - RNews.bg
ДАНС разкри пране на пари с помощи за COVID-19
Методи Лалов разкри класическа схема за "пране на пари" - Новини от Actualno
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
Разбиха мащабна схема за пране на пари - bTV Новините
ДАНС и МВР разбиха схема за пране на пари и източване на банки - inews.bg
ЯВЛЕНИЕТО “ПРАНЕ НА ПАРИ” КАТО ЗАПЛАХА ЗА СТАБИЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛН
