Transparency International: Платформите за електронни плащания крият риск от пране на пари
Неутрализираха ОПГ за компютърни измами и пране на пари по схемата "Ливанска пералня" (Снимки и видео) - Dimitrovgrad.bgvesti.NET
Хванаха трима за пране на пари в особено големи размери - Темида
Прокуратурата прекрати проверката за пране на пари срещу Лъчезар Иванов от ГЕРБ - България - Дарик
Делян Добрев: Българска банка е заподозряна в пране на пари на руски олигарси чрез преводи към Унгария — Breaking.bg
Некоректно деклариране на изпращани пари може да бъде санкционирано - News.bg
Декларация за произход на средства - Pisar.bg
Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари - Финанси - manager.bg
Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара
СИСТЕМАТА „ХАУАЛА“ КАТО ТИПОЛОГИЯ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И РАДИКАЛИЗМА (II част) - БГ Наука
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари - Lex.bg News
БСК срещу проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари | Становища | Социален диалог | Българска стопанска камара
ДАНС хвана в лъжа кандидата на ПП-ДБ за управител на здравната каса. Михайлов не е подал в агенцията декларация за пране на пари (Документи) — Breaking.bg
5% отстъпка за подадени декларации онлайн до края на януари - Shumenоnline - На един дъх разстояние от събитията
Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата - Lex.bg News
България е на първо място в Европа като дестинация за пране на мръсни пари - Акценти - КЕШ Медия - България - Новини, икономика, бизнес, анализи
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари
Пране На Пари Финанси - Безплатни фотографии на Pixabay - Pixabay
Мерките срещу изпиране на пари: шест трудни стъпки - ECONOMIX.BG
Всички адвокати ще трябва да подадат декларация, че познават правилата срещу прането на пари - Lex.bg News
Декларация за произход на средства - Pisar.bg
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари - Lex.bg News
Строги правила за борба с изпирането на пари налага ЕК - Финансови новини
Прането на пари на Балканите процъфтява
